Информация об изменении состава Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об изменении состава Совета директоров Фонда:

Дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение Уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров по своей инициативе  от 07.04.2014г.
Наименование органа эмитента, состав которого изменен

Совет директоров

Суть изменений в составе органа эмитента фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора — Курманова Жаната Бостановича по своей инициативе.

С уважением,

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Информация об изменении состава Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об изменении состава Совета директоров Фонда:

Дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение Уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров по собственной инициативе, полученные эмитентом 22.08.2014г. Грандиозные проекты коттеджей от лучшей дизайн студии Антонович Дизайн.
Наименование органа эмитента, состав которого изменен Совет директоров
Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Мамина Аскара Узакпаевича и Карабаева Даурена Сапаралиевича по собственной инициативе.

С уважением, АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Информация о решениях, принятых единственным акционером АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (далее – Фонд) сообщает о решениях, принятых единственным  акционером общества (Советом директоров АО «Народный Банк Казахстан» (далее – Банк) путем заочного голосования):

1.Полное наименование и место нахождения акционерного общества:

акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»,

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98.

2.Дата, время,

 

место проведения общего собрания акционеров:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата решения): 5 ноября 2014 г.

3.Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:О выплате дивидендов по простым акциям АО «НПФ Народного Банка Казахстана» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
4.Решения, принятые общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования:

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов;

«Против» — нет;

«Воздержались» — нет.

 

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров:

1.   Выплатить дивиденды по простым акциям АО «НПФ Народного Банка Казахстана», место нахождения АО «НПФ Народного Банка Казахстана»: г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98, БИН 980140001422, ИИК KZ966010131000052344 в АОФ № 139900 АО «Народный Банк Казахстана» в г. Алматы, БИК HSBKKZKX, на сумму 8 731 907 082 (восемь миллиардов семьсот тридцать один миллион девятьсот семь тысяч восемьдесят два) тенге за счет нераспределенного чистого дохода АО «НПФ Народного Банка Казахстана» по состоянию на 30 июня 2014 года путем перечисления денег на банковский счет единственного акционера АО «НПФ Народного Банка Казахстана» АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в сумме 1 025 (одна тысяча двадцать пять) тенге 80 тиын.

3. Установить дату начала  выплаты дивидендов с 1 ноября 2014 года.

5.Информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений:В работе.
6.Иные сведения по решению акционерного общества:Отсутствуют.

Информация об изменении состава Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об изменении состава Правления:

Дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решениеРешение Совета директоров от 12 ноября 2014 года
Наименование органа эмитента, состав которого изменен

Правление

Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органаДосрочно прекращены полномочия члена Правления, заместителя председателя Правления Кичигиной Майры Тыныштыковны 12 ноября 2014 года на основании поданного заявления.